Europol ve UNODC’den Kripto AML Gündemi: Blockchain Analizi ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinde Ortak Standart
Europol, UNODC ve Basel Institute on Governance tarafından düzenlenen küresel konferansta, kripto işlemlerine ilişkin blockchain analizlerinin standartlaştırılması ve şüpheli işlem bildirimlerinin daha etkin hale getirilmesi öne çıkan başlıklar oldu.
Europol, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ve Basel Institute on Governance tarafından ortaklaşa düzenlenen 10. Küresel Suç Gelirleri ve Kripto Varlıklar Konferansı , 15–16 Eylül 2026 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleştirildi. Etkinlik, yaklaşık 90 ülkeden 450 uzmanı bir araya getirirken 2.000’den fazla kişi de çevrim içi katılım için kayıt yaptırdı. Konferansın önemli gündemlerinden biri, blockchain istihbaratı için ortak temel standartların geliştirilmesi oldu. Blockchain analiz şirketleri, kolluk birimleri ve araştırma kuruluşları; ortak terminoloji, veri formatları ve analiz yöntemlerinin oluşturulmasının blockchain verilerinin daha tutarlı ve birlikte çalışabilir hale gelmesine katkı sağlayabileceğini değerlendirdi. Bu yaklaşımın müşteri durum tespiti, soruşturma süreçleri ve blockchain verilerinin mahkemelerde delil olarak kullanılabilirliği açısından önem taşıdığı belirtildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları açısından dikkat çeken diğer başlık ise şüpheli işlem bildirimleri oldu. Wolfsberg Group öncülüğündeki çalışma oturumunda finansal kuruluşlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kamu otoriteleri, kripto varlıklarla bağlantılı bildirimlerin daha tutarlı, etkin ve soruşturmacılar açısından kullanılabilir hale getirilmesine yönelik yöntemleri ele aldı. Konferansta ayrıca suç bağlantılı kripto varlıkların tespiti, izlenmesi, dondurulması ve el konulması , sınır ötesi iş birliği ve kamu-özel sektör arasında operasyonel istihbarat paylaşımının güçlendirilmesi üzerinde duruldu.